Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бийский аэропорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 659300, Алтайский кр., г. Бийск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200568785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2226005981
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10277-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11326
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.
4. Об утверждении списка кандидатов, давших согласие баллотироваться в члены Совета директоров Общества.
5. Об утверждении списка кандидатов, давших согласие баллотироваться в члены ревизионной комиссии Общества.
6. О рекомендациях для утверждения годовым общим собранием акционеров кандидатуры аудитора Общества.
7. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты, места, времени проведения общего собрания акционеров; время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
9. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
10. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
11. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
16. О принятии решений по иным вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10277-F.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.05.2022 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): нет.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Будилко
3.2. Дата 23.05.2023г.